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  • “錢寶系”案件集資參與人信息登記核實公告

      被告人張小雷犯集資詐騙罪一案(以下簡稱“錢寶系”案件)涉財產部分,江蘇省南京市中級人民法院已依法立案執行,為維護受損集資參與人的合法權益,將依法開展“錢寶系”案件全國集資參與人信息登記核實工作,現將信息登記核實事項公告如下:

      一、登記核實對象

      信息登記核實對象為參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資,且轉入資金有損失的集資參與人。

      實際轉入金額(僅指轉入的本金,不包括收益)減去提現金額、消費金額為實際損失金額。無實際損失金額的集資參與人不納入登記核實范圍。

      集資參與人實名注冊多個“錢寶網”賬戶的,或同時參加線上、線下集資的,其轉入、提現、消費及損失金額合并計算。

      二、登記核實方式

      本案信息登記核實工作采取線上方式開展。受損集資參與人通過微信掃描本公告下方二維碼進入微信小程序(程序名:“錢寶系”案件信息登記核實系統)進行信息登記核實,微信小程序啟用時間:2023年1月5日9:00。

      三、登記核實流程

      集資參與人在微信小程序上實名注冊并登錄后,按照提示依次完成核實“錢寶網”賬戶名稱、填寫收款賬戶信息、確認集資信息等操作。

      四、登記核實時間

      信息登記核實工作期限:2023年1月5日至2023年2月10日,春節期間(2023年1月21日至2023年1月27日)微信小程序暫停開放。

      五、登記核實內容

      集資參與人可通過微信小程序登記個人身份、聯絡方式、收款賬戶等信息,并對參與集資情況進行核實,具體如下:

      1.登記身份信息:按照系統要求填寫姓名、性別、身份證號碼、工作單位等;2.登記聯絡信息:按照系統要求填寫通訊地址、手機號碼等;3.登記賬戶信息:按照系統要求填寫收款銀行卡賬號、開戶行名稱等;4.核實集資信息:對參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資信息進行核實。

      六、登記核實所需材料

      1.身份信息材料:集資參與人應上傳本人身份證照片。

      2.收款賬戶材料:為便于接收清退款項,集資參與人應準備本人名下銀行卡,并將收款卡號、開戶行等信息錄入系統。提供的賬戶應為中國工商銀行或中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行開立的Ⅰ類銀行卡,并確保該銀行卡賬戶狀態正常。

      3.集資參與人如對信息登記核實系統展示的其本人集資信息有疑義,還應提供相應證據材料(具體要求詳見微信小程序公告欄中《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中申請疑義的說明》)。

      七、風險提示

      1.本次信息登記核實的結果將作為資金清退的依據。請集資參與人及時參與并確保填寫信息準確,避免因不按時、不按要求參加登記核實而影響自身合法權益。未在規定時間內進行登記或填寫信息不準確的,由此產生的不利后果由集資參與人自行承擔。

      2.集資參與人須在信息登記核實系統對其損失金額進行確認,未在規定時間內對損失金額進行確認的,不列入資金清退對象。請集資參與人登錄系統后,盡快完成損失金額的確認;如集資參與人對損失金額不予認可,請及時通過信息登記核實系統提交疑義申請,以免影響資金清退進度。

      八、注意事項

      1.本次信息登記核實原則上應由集資參與人本人操作完成;確因特殊原因無法由本人進行操作的,由代理人代為操作;集資參與人已死亡的,由其繼承人操作完成(具體要求詳見微信小程序公告欄中《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中代理事宜的說明》《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中繼承事宜的說明》)。

      2.集資參與人應注意防范電信詐騙和網絡詐騙。辦案機關不會要求集資參與人通過其他途徑提供個人隱私信息,不會提出轉賬、驗資、繳費等要求。

      3.故意編造虛假信息、偽造證據材料、干擾信息登記核實工作、損害集資參與人合法權益的,將依法追究相應的法律責任。

      4.對信息登記核實有疑問的,請電話咨詢或通過微信小程序提交留言。

      信息登記核實咨詢電話:025-83577822。

      咨詢電話接聽時間:2023年1月5日至2023年2月10日,工作日9:00-18:00(雙休日、法定節假日除外)。

      特此公告。

    江蘇省南京市中級人民法院
    2023年1月4日

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    南京市中級人民法院



    “錢寶系”案件集資參與人信息登記核實工作說明

      一、開展“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實工作的主要工作目的是什么?

      答:本次信息登記核實工作的主要目的是核定本案受損集資參與人的范圍、損失金額,并為后續資金清退工作提供數據基礎。

      為此,參與本次信息登記核實的集資參與人可通過微信小程序,登記個人身份、聯絡方式、收款賬戶等信息,并對其參與集資情況進行核實。

      二、本次信息登記核實采取何種方式開展?

      答:集資參與人可登錄江蘇省南京市中級人民法院官方網站或微信公眾號查看相關公告,使用微信掃描小程序二維碼,進入“錢寶系”案件信息登記核實系統,進行登記個人信息、核實集資數據等操作。用于線上登記的微信小程序已提供必要的基礎數據,系統設計簡明、清晰,便于操作。同時,人民法院制作了系統操作視頻和文字教程,方便集資參與人清晰、便捷地完成信息登記核實流程。

      三、本次信息登記核實是否同時通過線下方式開展?

      答:“錢寶系”案件涉及的集資參與人分布范圍廣,為減少集資參與人參與信息登記核實的成本、減少人員聚集,暫不支持線下的登記核實。

      四、人民法院如何確保集資參與人在系統中操作的真實性?

      答:參與本次信息登記核實的人員需持本人二代身份證實名注冊,并由本人在信息登記核實系統微信小程序中完成信息登記、數據核實、證據材料上傳等全部操作。微信小程序系統在注冊和操作關鍵節點均會對操作人員進行人臉識別驗證,確保系本人操作。

      參與信息登記核實的人員應對其自行填寫、上傳材料的真實性負責。如因填寫、上傳信息有誤,或其他操作錯誤影響其后續資金清退,由參與信息登記核實的人員自行承擔相關責任。

      五、符合何種條件的集資參與人可以參與“錢寶系”案件信息登記核實?

      答:信息登記核實對象為參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資,且轉入資金有損失的集資參與人。

      六、信息登記核實期間,集資參與人在什么時間可以登錄微信小程序進行操作?

      答:因本次信息登記核實采取線上方式開展,因此在信息登記工作期間的任何時間,集資參與人均可進行注冊、登記、核實、留言等各項操作。為避免網絡擁堵,集資參與人可錯峰操作。

      如有疑問,集資參與人可撥打信息登記核實咨詢電話:025-83577822。

      咨詢電話接聽時間:2023年1月5日至2023年2月10日, 9:00-18:00(雙休日、法定節假日除外)。

      七、如集資參與人以外的人員主張其為實際出資人的,應如何處理?

      答:人民法院以在“錢寶網”注冊的人員身份信息作為認定集資參與人的依據。

      如確實存在借名參與“錢寶網”集資的情形,實際出資人應通過其他法律途徑解決。

      八、集資參與人未參加本次信息登記核實是否會影響到資金清退?

      答:集資參與人提供其身份信息、接收清退款項賬戶信息,并對本人集資信息(轉入、提現、損失等金額)進行確認,是向其清退資金的基礎。因此未在規定期限內完成信息登記核實的,司法機關將無法清退款項。為確保集資參與人合法權益得到盡快實現,請積極參與本次信息登記核實。

      九、前期已經向公安機關報案的集資參與人,是否也需要參加本次信息登記核實?如果前期未向公安機關報案,是否影響本次信息登記核實?

      答:前期向公安機關報案是為了偵辦案件,不論前期是否向公安等部門報案,均需參加本次信息登記核實。

      十、集資參與人的損失如何計算?

      答:實際轉入金額(僅指轉入的本金,不包括收益)減去提現金額、消費金額為實際損失金額。無實際損失金額的集資參與人不納入登記核實范圍。

      集資參與人實名注冊多個“錢寶網”賬戶的,或同時參加線上、線下集資的,其轉入、提現、消費及損失金額將合并計算。

      十一、“錢寶系”企業線下集資指什么?

      答:“錢寶系”企業線下集資,是指“錢寶系”企業組織的,不通過線上操作,通過線下簽訂合同、轉入轉出資金的非法集資項目,如蘇河一期、蘇河二期等。

      十二、集資參與人參與登記核實需準備哪些材料?

      答:集資參與人參與信息登記核實前,需提前準備本人身份證、本人名下中國工商銀行或中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行開立的Ⅰ類銀行卡。

      如集資參與人對信息登記核實系統展示的其本人集資信息有疑義,還應提供相應證據材料。

      十三、如集資參與人本人因故無法參與信息登記核實如何處理?

      答:因本次信息登記核實通過線上方式開展,故原則上應由集資參與人本人操作完成。

      集資參與人不具有完全民事行為能力,或其本人因被羈押、身患重病等原因確實無法親自操作的,可由他人代為操作。具體要求及應提交的材料,請在微信小程序公告欄中查看《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中代理事宜的說明》。

      十四、集資參與人已死亡的如何處理?

      答:集資參與人已死亡的,由其繼承人參與信息登記核實。集資參與人有多個繼承人的,由首個在信息登記核實系統注冊的繼承人代為操作。申請繼承應提交的材料,請在微信小程序公告欄中查看《關于“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實中繼承事宜的說明》。

      繼承人領取清退款項的事宜,在完成信息登記核實后另行公告通知。

      十五、資金清退工作于什么時候開始?

      答:本次信息登記核實完成后,江蘇省南京市中級人民法院將根據登記核實工作結果,確定集資參與人清退金額,具體時間將另行公告,屆時請密切關注“錢寶系”案件信息登記核實系統微信小程序首頁公告欄中相關公告。

      十六、資金清退對象包括哪些?

      答:資金清退對象是參與并完成信息登記核實工作的受損集資參與人。

      集資參與人在信息登記核實系統對其損失金額進行確認后,視為完成信息登記核實。未在規定時間內完成損失數額確認的,不屬于本次資金清退對象。

      十七、集資參與人可否會見辦案人員?或者委托訴訟代理人或推舉代表人線下參與案件辦理?

      答:該案集資參與人眾多,為提高工作效率、避免人員聚集,信息登記核實及資產處置階段不在線下接待集資參與人;如集資參與人針對信息登記核實及資金清退有問題需要咨詢或反映,可撥打熱線電話或通過微信小程序留言。

      十八、目前資產處置進展情況如何?

      答:資產處置階段,辦案單位積極開展資金追繳、資產處置工作,但由于涉案資產所處地域分散、種類繁雜,受前期疫情和市場低迷等因素影響,資產處置難度加大,部分資產尚未處置完畢。

      后續將繼續加大追贓挽損工作力度,并根據后續工作成果分批次組織資金清退。


    (內容來源:南京市中級人民法院 http://www.njfy.gov.cn/www/njfy/fygg_mb_a39230104145859.htm)